航天宏图(688066):可转债转股结果暨股份变动公告-世界关注

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航天宏图(688066):可转债转股结果暨股份变动公告-世界关注

2023-07-03 16:48:24 来源：中财网

证券代码：688066 证券简称：航天宏图公告编号：2023-048 债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

(资料图片)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”自 2023年 6月 2日开始转股，截至2023年 6月 30日累计共有人民币 3,000元已转换为公司股票，累计转股数量 47股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000018%。

? 未转股可转债情况：截至 2023年 6月 30日，“宏图转债”尚未转股的可转债金额 1,008,797,000元，占“宏图转债”发行总量的 99.9997%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2755号文同意注册，公司于2022年 11月 28日向不特定对象发行了 1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 100,880.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6年，即自 2022年 11月 28日至 2028年 11月 27日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕348号文同意，公司 100,880万元可转换公司债券已于 2022年 12月 22起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“宏图转债”自 2023年 6月 2日起可转换为公司股份，转股期间为 2023年 6月 2日至属登记使公司股本由 184,881,281股变更为 185,636,281股，2023年 1月 13日起转股价格从 88.91元/股调整为 88.62元/股；因股权激励归属登记使公司股本由185,636,281股变更为 185,676,281股和实施 2022年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，2023年 5月 30日起转股价格从 88.62元/股调整为 63.20元/股。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）和《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为 2023年 6月 2日至 2028年 11月 27日。自 2023年 6月 2日至 2023年 6月 30日期间，“宏图转债”累计共有人民币 3,000元已转换为公司股票，累计转股数量 47股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000018%；“宏图转债”尚未转股的可转债金额 1,008,797,000元，占“宏图转债”发行总量的 99.9997%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2023年6月1日）	本次可转债转股	变动后（2023年6月30日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	259,946,793	47	259,946,840
总股本	259,946,793	47	259,946,840